ЦМД в своей деятельности руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основные принципы, которыми руководствуется компания в области корпоративного управления:
Совершенствование корпоративного управления ведется в соответствии с основными принципами, заложенными в Кодексе, — раскрытие информации, эффективная работа органов управления и контроля, реализация прав акционеров.
- информационная открытость перед акционерами, клиентами и другими заинтересованными лицами (решение Совета директоров от 11.11.2002 года, приказ № 4 от 21.03.2002 года);
- привлечение клиентов к управлению компанией через институт независимых директоров (п.9.3 Устава «Независимые директора должны составлять большинство в Совете директоров»).
Раскрытие информации
В области информационной прозрачности ЦМД руководствуется наилучшей мировой практикой раскрытия информации и требованиями российского законодательства. Информация о деятельности компании содержится в регулярно составляемых документах и отчетах. В частности, ЦМД публикует на официальном интернет-сайте компании годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении бюджета. Кроме этого регулярно публикуются консолидированная годовая финансовая отчетность ЦМД и его дочерних обществ (Группы ЦМД), подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заключение аудиторов по данной отчетности.
Акционеры получают расширенную по сравнению с требованиями российского законодательства информацию о текущей деятельности компании, включающую, в том числе данные о денежных вознаграждениях сотрудников исполнительного аппарата, протоколы заседаний Правления и приказы руководителя.
Раскрытие информации о деятельности ЦМД осуществляется также в форме пресс-релизов, новостей и дополнительной информации на интернет-сайте, интервью и экспертного мнения руководства ЦМД, публикуемых в печатных или электронных изданиях, выступлений на конференциях и семинарах.
Эффективная работа органов управления и контроля
Избрание членов Совета директоров и Председателя Правления ЦМД проходит в соответствии с процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
Уставом ЦМД предусмотрено образование Совета директоров в количестве 8 человек, из которых ¾ мест предоставляется независимым директорам.
В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом — Правлением и единоличным исполнительным органом — Председателем Правления, который выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа. Исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах клиентов и компании осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью ЦМД.
В ЦМД ежегодно утверждается бюджет, четко регламентирующий всю финансово-хозяйственную деятельность. В целях обеспечения эффективности внешнего аудита выбор аудиторской организации (аудитора) ЦМД осуществляется исключительно по итогам тендера, который проводится до представления кандидатуры аудитора на утверждение Общему собранию акционеров.
Реализация прав акционеров
Акционеры ЦМД осуществляют свои права, связанные с участием в управлении, в первую очередь путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности компании на Общем собрании акционеров. Эти права гарантированы акционерам строгим соблюдением процедур подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных законодательством и детально конкретизированных в Уставе и внутренних документах ЦМД. Ведение реестра акционеров ЦМД на основании решения Совета директоров в 2009 году осуществлял регистратор ЗАО «Иркол».
Акционеры регулярно и своевременно получают полную и достоверную информацию о компании. Это право реализуется путем:
- предоставления акционерам необходимой информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
- предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- опубликования на сайте компании в сети интернет необходимой информации о деятельности ЦМД, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
